Acasă Etichete Evaziune

Etichetă: evaziune

Un tânăr de 28 de ani a fost reținut pentru evaziune...

Polițiștii din Mureş, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 6 percheziţii domiciliare la 2 firme şi la administratorii acestora, bănuiţi...

Percheziții în București și alte județe pentru destructurarea unei grupări internaționale

În această dimineață, Poliția Română desfășoară o acțiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de...

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

La data de 21 ianuarie a.c., 40 de poliţişti bucureşteni efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 11 percheziţii, în municipiul Bucureşti...

Administrator de firmă cercetat pentru un prejudiciu de peste nouă milioane...

Poliţiştii din Cluj cercetează administratorul unei societăţi comerciale, care este bănuit că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 9.400.000 de lei, prin evaziune...

Percheziții în Prahova și alte opt județe la evazioniști

La data de 15 ianuarie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău efectuează 40 de percheziţii la...

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice

La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate  Pitești și procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea au efectuat 29 de...

Omul de afaceri Dan Besciu, arestat la domiciliu într-un dosar de...

Judecătorii de la ÎCCJ au decis, vineri dimineaţă, arestarea la domiciliu a patru persoane într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare,...

14 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de...

În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 14 percheziții, în București și Ilfov,...

Banii de la Petrolul ajungeau și în administrația locala?!-SURSE

Surse apropiate anchetei care privește dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani de la FC Petrolul, ne-au declarat că ancheta se poate extinde...

Megaevaziunea fiscală a Lukoil

Jurnaliștii de la RISE Project au descoperit că rafinăria Lukoil a jonglat, în funcție de interes, cu cifrele raportate Fiscului și respectiv judecătorilor. Ca...