Acasă Etichete Spalare de bani

Etichetă: spalare de bani

Evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu cherestea

La data de  22.11.2017  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura  Centrală  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară...

Relu Fenechiu, acuzat de trafic de influență și spălare de bani....

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus extinderea urmăririi penale față de suspectul FENECHIU RELU, la data faptelor deputat...

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice în Județul Olt

Astăzi, au avut loc 5 percheziții în Olt, la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de infracțiuni economice. La data de...

Percheziții în București și alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală...

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare...

Un tânăr de 28 de ani a fost reținut pentru evaziune...

Polițiștii din Mureş, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 6 percheziţii domiciliare la 2 firme şi la administratorii acestora, bănuiţi...

Administratorul unei societăți comerciale din Măneciu, plasat sub control judiciar în...

Marian Sterian, administratorul APASCO S.A. Măneciu, a fost plasat sub control judiciar după ce ieri oamenii legii au descins la 9 locații, sedii de...

Grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, destructurată

Astăzi, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate Porturi Maritime şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanţa au efectuat 40 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale...

Descinderi în Argeș și București. 11 persoane vor fi conduse la...

Astăzi, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Argeş efectuează 25 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme de transport...

Percheziții în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de...

La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de...

Percheziții în București și Ilfov la suspecți de evaziune fiscală și...

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală și județul Ilfov, într-un...