Acasă Etichete Evaziune fiscala

Etichetă: evaziune fiscala

Evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu cherestea

La data de  22.11.2017  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura  Centrală  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară...

Evaziune fiscală cu tone de pește, cercetată de polițiști. VIDEO

Peste 2,7 tone de pește și 200 kg. de icre, 600 de metri de setci și o autoutilitară au fost indisponibilizate de polițiști, în...

Percheziții în București și Ilfov. Manager de hotel, bănuit de evaziune...

În această dimineaţă, Poliţia Română efectuează 9 percheziţii în Bucureşti și în județul Ilfov, pentru probarea activităţii infracţionale a unui bărbat, bănuit de evaziune...

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice în Județul Olt

Astăzi, au avut loc 5 percheziții în Olt, la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de infracțiuni economice. La data de...

Bărbat din Dâmbovița, reținut pentru evaziune fiscală

Poliţiştii au reținut un administrator de firmă, bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 500.000 de lei, prin evaziune fiscală cu...

Descinderi la persoane bănuite de evaziune fiscală și înșelăciune. Prejudiciul estimat...

Astăzi, polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Sibiu efectuează 25 de percheziții în 4 județe, la persoane bănuite că ar...

Percheziții în București și alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală...

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare...

82 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Este vizat și...

La această oră, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează 82 de percheziţii pentru probarea activităţii unei grupări infracționale, bănuite că ar...

Administratorul unei societăți comerciale din Măneciu, plasat sub control judiciar în...

Marian Sterian, administratorul APASCO S.A. Măneciu, a fost plasat sub control judiciar după ce ieri oamenii legii au descins la 9 locații, sedii de...

Grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, destructurată

Astăzi, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate Porturi Maritime şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanţa au efectuat 40 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale...